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Guía sobre identificadores de personas jurídicas

¿Qué es un identificador de entidad jurídica (LEI, por su sigla en inglés)?

LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que proporciona una identificación clara y única a las empresas y otras entidades que participan en transacciones financieras. Contiene información sobre estructuras de propiedad empresarial que los reguladores requieren para evaluar los riesgos financieros y promover la integridad del mercado. Los LEI son parte de los estándares globales que se basan en datos de alta calidad para mejorar la transparencia en los mercados. Son gratuitos para todos los usuarios. Visite los sitios web de GLEIF y LEI Worldwide para obtener más detalles.

¿Cuál es la estructura de un LEI?

Los LEI tienen una estructura de 20 caracteres alfanuméricos distribuidos en tres bloques. El primer bloque contiene los caracteres del 1 al 4 e indica un prefijo que los usuarios de LEI utilizan para garantizar la exclusividad del código. El segundo bloque agrupa los caracteres 5-18 y proporciona un identificador específico a cada entidad o negocio según las políticas de asignación. El tercer bloque comprende los caracteres 19-20 que representan un ID de verificación determinado por el estándar ISO 17442 desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés). Visite el sitio web de la GLEIF para obtener más información.

¿Cómo puede mi empresa beneficiarse de tener un LEI?

Hay varios beneficios que su empresa puede obtener gracias a un LEI. Puede obtener reconocimiento internacional y credibilidad con inversores, clientes y otras partes interesadas que necesitan datos LEI para optimizar los procedimientos comerciales para las transacciones de mercado. Tener un número LEI también puede brindarle la seguridad de conocer a sus proveedores y socios y hacer negocios en el extranjero. Además, puede ayudarlo a cumplir con las 184 reglamentaciones internacionales, asegurar la identidad de su marca y mejorar los requisitos de informes. Visite LEI Worldwide para obtener más información.

¿Cómo puedo obtener un LEI?

LEI Worldwide ofrece un sitio web donde puede registrarse para obtener un nuevo código LEI o renovar uno existente. El proceso comienza completando un formulario de solicitud que requiere detalles básicos de la empresa, como el nombre, la dirección y el número de teléfono, además de proporcionar información de propiedad de su empresa con documentos de respaldo. Una vez que envíe su formulario, recibirá una confirmación dentro de unas pocas horas, dependiendo del país donde se encuentre su empresa. Visite LEI Worldwide para obtener más información.

Recursos útiles sobre LEI

Algunas instituciones ofrecen materiales y cursos en línea que pueden ayudarlo a obtener más información sobre los LEI y el panorama legal en torno a los negocios y el comercio.

La Fundación Global de Identificador de Entidad Legal (GLEIF)

La GLEIF tiene un archivo en línea de videos y podcasts que explican hechos relevantes de LEI que puede usar para aprovechar los beneficios que un LEI puede traer a su negocio para comerciar. Visite el sitio web de la GLEIF para obtener más información.